瞒天过海
接近康达尔的知情人士认为，林志身份非常可疑。
据称，林志账户组以约6亿元资金成本购入超过15%康达尔股票时，林志名下只有深圳永乐置业发展有限公司一家公司（注册资本600万元），在遭深圳证监局立案稽查期间，林志还注册了“东莞市永乐房地产开发有限公司”和“东莞市鼎华房地产开发有限公司”两家公司，但注册资本均仅为100万元。
“实际上，这些公司和职衔均是林志的‘马甲’，林志的真实身份是京基集团董事长陈华以前的司机。林志的原籍为广东省湛江市吴川县，与陈华同乡。”上述知情人士透露。经查证，除林志以外，其余12人均为京基集团旗下中低层员工，其收入水平与资产情况也证明，其既不具备出资能力也不具备融资持股能力。
例如，林举周的社保缴费记录显示，其参保单位为深圳粤菜王府餐饮管理有限公司，而该公司系京基集团100%控股。此外，谭帝土亦与京基集团有关联，其所在单位为深圳市京基百纳商业管理有限公司。
另外，据林志、京基集团、王东河于2015年9月7日披露的《详式权益变动报告书》显示，“京基集团监事暂缺”。但实际上，据深圳市市场和质量监督管理委员会的企业查询信息显示，京基集团的监事为“陈浩斌”。
“京基集团明明有监事，却为何谎称监事暂缺？一个可以解释的原因是，陈浩斌与陈浩南有着非常紧密的关联关系，不排除互为亲属的可能。”上述知情人士称。
另据来自康达尔的调查显示，林志账户组所有的交易均通过同一个网络IP，即京基100大厦的同一楼层进行操作。
除林志账户组外，京基集团实际控制的4个账户亦参与了对康达尔的收购，分别是曹艳梅、陈家慧、王东河和京基集团。
据林志、京基集团、王东河于2015年9月7日披露的《详式权益变动报告书》显示，曹艳梅系林志配偶，陈家慧系京基集团董事陈辉之女，王东河系京基集团旗下子公司京基地产副总裁、财务中心总经理。另据公开资料显示，陈辉系京基董事长陈华胞弟。
其中，曹艳梅于今年3月、4月、5月期间，分别买入康达尔1万股、0.7万股和2.24万股，同时于4月、6月期间分次悉数卖出获利；陈家慧于今年6月、7月、8月期间，分别买入50.31万股、184.64万股和1.93万股，同时于6月、7月、8月期间，分别卖出0.07万股、167.67万股和69.14万股，几近沽清；王东河于今年6月、7月期间，分别买入81.62万股、4.28万股，同时于6月、7月期间，分别卖出0.91万股、48.7万股。
上述知情人士称，今年8月，京基集团通过深交所交易系统大举买入康达尔1890.80万股，至此，京基集团通过借用19个他人账户、总计20个账户初步完成了对康达尔的合围。但直至今年9月7日，京基集团才将部分实际控制账户以缔结一致行动人协议的方式，携手现身。
四面包围
截至今年9月7日，林志、京基集团、王东河披露缔结一致行动人协议后，其对康达尔的合计持股比例为24.74%，紧逼第一大股东华超集团的31.66%，并表示不排除未来12个月继续增持的可能。
“明面上是24.74%，但京基方面实际控制的可能不止这个数。”有知情人士向证券时报·莲花财经记者透露，目前康达尔前一百名股东中有部分股东与京基集团仍存在关联关系，京基方面实际控制的股权比例不止目前公开信息所显示的24.74%，并且还通过资管计划，仍在继续买进康达尔股票。
据上述爆料人透露，今年三季度末跻身康达尔第九大流通股东的深圳市吴川联合企业家投资有限公司，系吴川深圳商会旗下的投资平台，也是京基集团的关联企业。
工商信息显示，深圳市吴川联合企业家投资有限公司通讯地址即为深圳市罗湖区深南东路京基100大厦51楼08房，其股东为陈邵清、陈阳华和吴杰文三人。巧合的是，该公司成立于2013年10月14日，与林志开始买入康达尔股票时间极为接近。
“京基集团的大老板陈华就是吴川人，同时也是深圳吴川商会永久名誉会长。”上述爆料人称，深圳市吴川联合企业家投资有限公司注册资本仅有300万元，主营收入为零，但在短短两年内累计买入康达尔757万股，持股接近2%，资金来源是个谜团。
此外，康达尔三季度末第六大股东自然人罗豫西持有康达尔股份比例为2.17%，也几乎与林志账户组同时买入康达尔股票，行迹十分可疑。
除在二级市场受到伏击之外，康达尔在业务推进上也受到某些方面的阻力。接近康达尔的知情人士称，康达尔在深圳某一宗地块项目一直处于暂缓开发状态，并非公司管理层想“捂地”，而是在审批过程中一直被搁置。
