千龙网12月21日讯 近日，中国人民银行潍坊市中心支行发布行政处罚信息，东营银行股份有限公司潍坊分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款20万元。
潍银罚字〔2016〕第2号行政处罚决定书显示，2015年1月1日至2016年5月30日，东营银行股份有限公司潍坊分行未按照《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1号）第九条履行反洗钱客户身份识别义务，未按照《中华人民共和国反洗钱法》第二十条履行大额和可疑交易报告义务。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项和第（三）项规定，中国人民银行潍坊市中心支行对其处以20万元罚款，作出行政处罚决定的日期为2016年12月9日。
