涉案金额300余亿!北京警方破获特大跨境地下钱庄案

2019-01-22 11:24 千龙网

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千龙网北京1月22日讯  1月21日,北京市公安局发布通报称,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下,1月7日,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。

前期,市公安局在工作中发现,徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况,对此,北京警方成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳分局等单位抽调精干警力开展案件侦破工作。 

专案组经过对大量涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排的大量基础工作后,准确掌握了涉案团伙境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现的犯罪事实,并成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员,及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。 

由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地,为实时跟控嫌疑人轨迹,全面查清案件事实,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供了有力的支撑。 

1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。 

据了解,下一步,北京警方将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等行政单位大力合作,实现案件全链条打击,全力维护首都金融秩序。 

文:于平平

责任编辑:刘雯(QF0023)