昨日,商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局共同发布了《对外投资备案(核准)报告暂行办法》。《办法》相关“监管”条例中明确,相关主管部门应对所负责的对外投资进行监督管理,将重点督查包括:中方投资额等值3亿美元(含3亿美元)以上的对外投资;敏感地区、敏感行业的对外投资;出现重大经营亏损的对外投资;存在严重违规行为的对外投资等几种情形。
商务部合作司有关负责人昨日就《办法》有关情况进行解读时指出,《办法》建立了“管理分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒”的对外投资管理模式。管理分级分类是指各部门依据国务院赋予的对外投资管理职责开展相应的对外投资备案(核准)报告工作,既包括非金融类对外投资又包括金融类对外投资,实现了全口径对外投资管理;信息统一归口是指商务部牵头对外投资备案(核准)报告信息统一汇总,各部门定期将备案(核准)信息和报告信息通报商务部。商务部对信息进行归类汇总,并发送各部门共享共用。各部门根据汇总信息开展监测报告、分析预警、有效干预等工作。违规联合惩戒一方面是指如境内投资主体未按《办法》规定履行相应义务的,商务部将会同相关主管部门视情采取提醒、约谈、通报等措施;另一方面是指如发现境内投资主体存在偷逃税款、骗取外汇等行为,管理部门将把有关问题线索转交税务、公安、工商、外汇管理等部门依法处理。同时,《办法》明确对外投资备案(核准)按照“鼓励发展 负面清单”进行管理。
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