千龙网北京11月16日讯 近日,中国人民银行济南分行菏泽市中心支行发布的“(菏银罚)〔2017〕第8号”行政处罚决定书显示,中国银行股份有限公司菏泽分行因多项违规被罚14万。
上述处罚决定书显示,中国银行股份有限公司菏泽分行主要违法行为包括:违反《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条关于向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料的规定;违反第三十八条关于《金融统计管理规定》关于虚报、瞒报金融统计资料;《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条关于履行客户反洗钱身份识别义务的规定。
千龙网北京11月16日讯 近日,中国人民银行济南分行菏泽市中心支行发布的“(菏银罚)〔2017〕第8号”行政处罚决定书显示,中国银行股份有限公司菏泽分行因多项违规被罚14万。
上述处罚决定书显示,中国银行股份有限公司菏泽分行主要违法行为包括:违反《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条关于向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料的规定;违反第三十八条关于《金融统计管理规定》关于虚报、瞒报金融统计资料;《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条关于履行客户反洗钱身份识别义务的规定。