千龙网北京11月15日讯 近日,中国人民银行贵阳中心支行发布的贵银综罚字 〔2017〕第2 号行政处罚书显示,中信银行贵阳分行因存在多项违规行为,被合计罚款30万元,相关责任人员被处以罚款共计4万元。
行政处罚书显示,中信银行贵阳分行在支付结算类 、货币金银类、征信管理类、反洗钱类存在多项违规行为。中国人民银行贵阳中心支行根据《金融违法行为处罚办法》第十四条,对中信银行贵阳分行予以警告;根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法 》第十七条,对中信银行贵阳分行予以警告;根据《征信业管理条例》第四十条,对中信银行贵阳分行责令限期改正,处以罚款80,000元;根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,对中信银行贵阳分行责令限期改正,处以罚款 220,000元。 以上各项共计对中信银行贵阳分行罚款30万元。 另对相关责任人员处以罚款共计40,000元。