央行逐日监控现存ICO交易平台

2017-09-06 08:32 北京青年报

打印 放大 缩小

来源标题:央行逐日监控现存ICO交易平台

在七部委联合发文全面叫停代币融资(ICO)后,央行营管部等机构也在雷厉风行地落地执行。9月4日,央行营管部向辖内银行和支付机构下发通知,要求落实对代币发行融资开展清理整顿工作加强支付结算管理。

七部委要求,各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

具体来说,各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的,应当及时向有关部门报告。

营管部的通知中,对七部委的这一要求给出了具体操作办法。文件附件中还列出了互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》中列明的共计60家ICO平台。

营管部在通知中要求,对在名单上的代币发行融资交易平台的个人账户进行甄别,限制大额或高频资金出入交易,符合反洗钱可疑交易报告标准的,应立即采取适当限制性措施,防止出现资金风险,并及时向北京市整治办和人行营管部报告。

此外,各银行和支付机构不得为代币发行融资交易平台新开立账户,并对现存账户资金进行逐日监控,并在每日上午9点前将前一日账户余额和账户交易信息上报至北京营管部。如发现大额或高频出入金情况,应立即报告,同时对相关账户立即采取限制性措施,防止卷款跑路。针对涉嫌代币发行融资交易类的银行账户和支付账户,相关机构也应该向北京市整治办和人行营管部进行报告,并对账户资金进行监控。

通知要求,各银行立即暂停现有代币发行融资交易平台的非柜面支付结算服务。各支付机构对现有代币发行融资交易平台的支付账户应限制其只能向在京同名银行账户出金。

最新动态

比特币报价4天跌去近万元

中国监管部门对ICO的强硬监管使得比特币、莱特币等虚拟货币也闻风大跌。比特币报价连续4个交易日就从32000元上方的高点直接跌至22592元,跌幅超过30%。国内比特币价格迅速下跌,带动全球比特币价格下跌。不过昨天下午,比特币价格有触底反弹迹象,截至昨晚9:00,已经回升至26700元上方。

工银投行分析师李哲认为,ICO被叫停,主要基于以下几点:一是认定ICO为公开融资行为,不符合目前我国的《证券法》相关规定,且没有任何主管部门准许ICO行为,因此认定为非法公开融资行为;二是基于对投资者的保护,由于没有明确的法律法规对ICO进行规范和限制,很多项目甚至都没有明确的项目发展规划便进行ICO,导致投资者的投资风险巨大;三是代币目前尚未得到我国的认可,随着代币规模的扩大,对我国现有货币体系有可能造成较大的冲击,因此我国禁止实体货币与代币之间的互换。

李哲认为,比特币等主流数字货币的市场价格或只受短期影响,长期价格依然有进一步上升的可能。ICO被叫停对于主流数字货币的影响或有限,长期来看,数字货币未来仍具有一定的发展空间。文/本报记者 程婕

责任编辑:凤凰(QL0003)  作者:程婕

猜你喜欢