存在未按规定识别客户身份等问题 邮储银行内江分行收45万元罚单

2017-08-31 14:15 千龙网

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千龙网北京8月31日讯 近日,中国人民银行内江市中心支行发布内人银罚字〔2017〕2号行政处罚决定书,对中国邮政储蓄银行股份有限公司内江市分行相关违规行为进行处罚。

行政处罚书显示,2016年1月1日至12月31日,中国邮政储蓄银行股份有限公司存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法行为。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(三)项的规定,中国人民银行内江市中心支行决定对其处以45万元罚款,同时对相关责任人罚款3万元。

责任编辑:詹婷婷(QT0006)

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