未按规定保存客户资料 杉德电子商务服务有限公司大连分公司被罚25万

千龙网北京2月20日讯 近日，中国人民银行大连市中心支行发布“大银罚字〔2017〕第29号”行政处罚决定书显示，杉德电子商务服务有限公司大连分公司因多项违规行为被中国人民银行大连市中心支行罚款25万元。

信息显示，杉德电子商务服务有限公司大连分公司的主要违规行为有：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料；未按规定报送可疑交易报告。

中国人民银行大连市中心支行表示，2014年1月1日至2016年3月31日，杉德电子商务服务有限公司大连分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第三十三条规定履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）、（二）、（三）项规定，处以25万元罚款，对该公司3名相关责任人员处以4万元罚款。作出行政处罚决定的日期是 2017年1月18日。