千龙网北京12月22日讯 12月21日，中国人民银行天水市中心支行发布天银罚字[2016]第9号行政处罚决定书显示，甘肃秦安农村商业银行因违反规定，被中国人民银行天水市中心支行罚款共计21.8万元。
行政处罚书截图
天银罚字[2016]第9号行政处罚决定书显示，甘肃秦安农村商业银行未按规定履行反洗钱客户身份识别义务，中国人民银行天水市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，对甘肃秦安农村商业银行股份有限公司处以罚款20万元，并对该单位1名责任人员处以罚款1万元。
甘肃秦安农村商业银行未按规定开立银行结算账户；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未进行公民身份信息联网核查，联网核查不一致未采取其他辅助核实措施，中国人民银行天水市中心支行根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条、第六十七条和《个人存款账户实名制规定》第九条规定，对甘肃秦安农村商业银行股份有限公司处以罚款1.8万元。作出行政处罚决定的日期为2016年12月16日。
